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如下:2015年雨田煤业与民生银行西安分行签署《

日期:2019-03-09 23:20

  171260号,以下简称“《二次反馈意见》”)已收悉。根据《二次反馈意见》的要

  问题1、2015年及2016年,申请人分别出资10亿元、2亿元设立中泰租赁、

  融业务的安排,收回21.35亿元财务资助的安排和时间表,并结合此情况,进一

  类金融业务的安排,收回21.35亿元财务资助的安排和时间表,并结合此情况,

  2015年8月和2016年6月,发行人分别成立了中泰租赁和欣浦保理,开始

  截止2018年9月末,中泰融资租赁累计放款额为676,986.92万元,待偿还

  本息额为374,933.53万元,其中应收融资租赁款前五大客户基本情况如下:

  (1)圣雄能源为发行人的联营企业,目前发行人持有其18.55%股权,为第

  (2)天泰纤维为发行人的参股公司,目前发行人持有其35.07%的股权,同

  294,511.79万元,待偿还金额为65,770.08万元,其中向利华棉业及其子公司、

  中泰国际供应链管理股份有限公司累计放款额和待偿还金额占比分别为46.34%

  18.23%。利华棉业及下属子公司为发行人提供棉短绒等纺织原材料,且为发行人

  份有限公司累计放款额为35,175.07万元,待偿还额为9,762.60万元,占比分别

  为11.94%和14.84%。新疆中泰国际供应链管理股份有限公司为发行人提供国际

  内,中泰化学不对任何类金融企业进行股权受让/实缴注册资本/增资等,亦不提

  截止2018年9月30日,发行人的负债总额为4,304,362.84万元,资产负债

  率达到67.24%,远高于同行业2018年6月末平均值37.52%。假设本次非公开

  发行完成后发行人的资产负债率将下降为63.36%,仍然显著高于同行业上市公

  司平均水平。截止2018年9月30日,发行人短期借款和一年内到期的非流动负

  债就达到1,513,322.61万元,发行人具有较大的短期偿债压力,偿还18.30亿元

  借款后,发行人的资产负债率为64.38%,虽有一定改善,但仍高于行业平均水

  设项目、托克逊年产200万吨电石项目二期工程,项目合计总投资为503,255.00

  万元,其中资本性支出为489,402.41万元,本次拟以募集资金投入392,159.18

  范上市公司融资行为的监管要求》中“原则上最近一期末不得存在持有金额较大、

  以上财务性投资中:发行人对可供出售金融资产的投资为2005年、2007年

  和2009年陆续投入,距今时间较长,投入后未再增加,以上投资标的均为发行

  为2015年至2017年投入,其中发行人召开董事会审议本次非公开发行股票议案

  月15日)至今,发行人投入且尚未收回的财务性投资为259,580.75万元。具体

  包括:向中泰租赁提供担保243,580.75万元、发行人或其子公司中泰香港向欣浦

  15日)至今,发行人投入且尚未收回的财务性投资为259,580.75万元,占2018

  年9月末净资产的比重为12.92%,2018年1-9月中泰租赁和欣浦保理合计实现

  净利润16,865.81万元,占同期净利润的比重为8.39%。公司向类金融业务财务

  支持规模未超过募集资金总额,且占公司总资产和净资产的比例较小,不属于“金

  2、2018年10月19日,发行人六届二十五次董事会已审议通过将以上类金

  融子公司对外转让,并将于2018年11月6日召开第十一次临时股东大会审议相

  司转让新疆中泰融资租赁有限公司100%股权的议案》、《公司及下属公司转让上

  海欣浦商业保理有限公司100%股权的议案》。发行人及下属公司中泰国际发展

  (以下简称“中泰高铁”);中泰香港公司将持有的中泰租赁、欣浦保理的各49%

  报告》(瑞华专审字【2018】01480066号),截止2018年7月31日,中泰租赁

  评估报告》(中联评报字【2018】第1555号),截止2018年7月31日,资产基

  础法评估结果为:净资产账面价值139,947.19万元,评估值139,946.54万元,评

  万元,评估后的股东全部权益价值(净资产价值)141,638.74万元,评估增值

  1,691.55万元,增值率1.21%。最终选取收益法的评估结果作为被评估企业股东

  确定股权转让价格,即收益法评估结果(141,638.74万元)-未分配利润(37,124.90

  报告》(瑞华专审字【2018】01480064号),截止2018年7月31日,欣浦保理

  浦商业保理有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字【2018】第1556号),

  截止2018年7月31日,资产基础法评估结果为:净资产账面价值20,663.59万

  元,评估值20,663.12万元,评估增-0.47万元,增值率-0.0023%;收益法评估结

  的评估结果作为被评估企业股东全部权益价值的评估结论,即20,663.12万元。

  确定股权转让价格,即资产基础法评估结果(20,663.12万元)-未分配利润(563.32

  万元)=20,099.80万元。中泰化学将持有的欣浦保理51%股权以10,250.90万元

  发行人拟于2018年11月6日召开2018年第十一次临时股东大会审议上述

  到位后的36个月内,中泰化学不对任何类金融企业进行股权受让/实缴注册资本

  提供担保等等各种形式的财务支持)”,因此,发行人本次发行董事会决议前 6 个

  回;2018年度第十一次临时股东大会召开前,发行人将现有为类金融子公司提

  供的担保全部解除;同时,发行人即将在2018年12月底前完成转让类金融子公

  为“高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目”和“托克逊能化200万吨电石

  到位后的36个月内,中泰化学不对任何类金融企业进行股权受让/实缴注册资本

  提供担保等等各种形式的财务支持)”,因此,发行人的募集资金不会直接或间接

  担保、五笔对参股公司圣雄能源的担保以及一笔对博湖苇业的担保,共计36.31

  亿元。请申请人进一步说明对控股股东和参股公司等担保36.31亿元的基本情况、

  2018年9月26日,发行人召开六届二十四次董事会和六届二十四次监事会,

  审议通过了向圣雄能源及下属子公司圣雄氯碱融资租赁融资提供合计10.2亿元

  担保的议案,并经2018年10月12日召开的中泰化学2018年第十次临时股东大

  2018年9月26日,发行人召开六届二十四次董事会和六届二十四次监事会,

  审议通过了下属子公司新疆天雨煤化集团有限公司(以下简称“天雨煤化”)、托

  任公司(以下简称“天雨煤业”)提供36,479万元担保,并经2018年10月12

  日召开的中泰化学2018年第十次临时股东大会审议通过。天雨煤业及其股东雷

  465,400万元,圣雄能源是否使用贷款授信额度视该公司经营需要而定,且不超

  2017年7月,经发行人第六届第八次董事会审议通过,从2017年开始发行

  审议和2018年第六次临时股东大会审议通过,圣雄能源向平安银行西安分行申

  请40,000万元综合授信,发行人提供担保,期限1年。该议案审议通过后,中

  泰化学与平安银行西安分行签署了担保合同,担保期限为2018年6月29日至

  请42,000万元售后回租且新疆中泰化学股份有限公司提供担保》和《新疆圣雄

  氯碱有限公司向信达金融租赁有限公司申请60,000万元售后回租且新疆中泰化

  学股份有限公司提供担保》议案。上述议案于2018年10月12日经发行人2018

  向发行人子公司中泰租赁办理了10.2亿元融资租赁业务。现因生产经营业务需

  该议案审议通过,2016年12月22日和2017年2月22日,发行人与国家

  2018年9月26日,发行人召开六届二十四次董事会和六届二十四次监事会,

  审议通过了《托克逊县雨田煤业有限责任公司向民生银行西安分行申请36,479

  有限公司保证担保》议案。该议案于2018年10月12日经发行人2018年第十次

  如下:2015年雨田煤业与民生银行西安分行签署《借款合同》,合同约定民生银

  行西安分行向雨田煤业提供36,580万元的三年期借款,截止2018年9月21日

  借款余额为36,479万元。当时的担保条件为以天雨煤化持有的盘吉煤业78%股

  部分贷款用于天雨煤化和盘吉煤业项目建设,截止2018年8月31日天雨煤化和

  2014年至2015年,圣雄能源因PVC二期项目资金需求大及氯碱市场持续

  (其中约30%为少数民族职工)就业,其一旦停产、破产会给当地的社会稳定和

  融资租赁,解决和增加圣雄能源项目建设资金,加快建成二期25万吨/聚氯乙烯

  项目及相关配套20万吨/年烧碱项目,使产业链完成匹配,发挥规模效应,降低

  配,当时电石、电厂均已经建成,但PVC仅完成一半建设,即仅仅25万吨/年,

  而二期25万吨/年项目建设手续已经齐全,但因圣雄能源资金不足停滞,导致电

  降,自2017年度主要产品开始实现盈利。圣雄能源所在吐鲁番市托克逊县目前

  是发行人最重要的煤炭、电石、石灰石的原料基地,仅2017年从该地区采购的

  原材料就达到848.70万吨。发行人目前的投资方向也正在往该区域转移,本次

  支持,以2016年为例,中泰集团为发行人曾提供12亿元财务资助,因此中泰集

  经核查,根据圣雄能源审计报告(瑞华审字【2018】 02350232 号),截止

  年圣雄能源营业收入为437,595.09万元,归属母公司所有者净利润为727.97万

  元(其中:因历史坏账计提导致资产减值损失25,716.00万元),2017年主要产

  股东林圣雄先生管理时,发生与浙江圣雄皮业有限公司(以下简称“圣雄皮业”)、

  保事项,2018年10月雨田煤业及其股东雷代平、唐素平为该担保提供反担保,

  营、资产负债变化、对外担保和其他负债、分立、合并、法定代表人的变更情况,

  司盘吉煤业项目建设,截止2018年8月31日天雨煤化和盘吉煤业应付雨田煤业

  账款余额为2.24亿元。雨田煤业及其股东雷代平、唐素平为上述担保提供反担

  经发行人董事会、股东大会审议批准,发行人2006年-2013年均与新疆博湖

  议,双方约定提供互为信用保证5,000万元,最终实际签署担保金额为3500万

  2013年3月31日,发行人与浦发银行乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》,

  3500万元的范围内提供担保,担保期限为2013年3月31日至2014年3月31

  有限公司乌鲁木齐分行(以下简称“浦发银行”)于2013 年 11 月 11 日与新

  疆博湖苇业股份有限公司(以下简称“博湖苇业”)签订了2000万元的《保理协

  议书》(回购型),期限一年;由发行人与博湖七星建工集团共同提供连带责任保

  苇业偿还保理融资款本息2,370.10万元及相关利息,发行人和七星集团承担连带

  局2017年10月31日以博湖苇业涉嫌骗取贷款立案,目前公安部门正在侦查中。

  “截至2018年9月末,发行人对外担保余额为29.14亿元,均为向参股公

  司圣雄能源提供的担保,占发行人2018年9月末总资产和净资产的比重分别为

  4.55%和14.50%,以上担保均履行了董事会、股东大会批准程序,审议程序合法

  合规,并在信息披露媒体上发布了对外担保公告。2018年10月,发行人控股股

  增长向匹配,相关内部控制是否完善,存在大额预收账款的原因,相关坏账准备、

  2016年、2017年以及2018年1-6月应收票据、应收账款及存货变动情况如

  2016年末发行人应收票据余额从期初26.13亿元增长至52.62亿元,增长

  26.49亿元;2017年末发行人应收票据余额增长至62.82亿元,增长10.20亿元,2018年6月末发行人应收票据余额下降至56.22亿元,下降6.60亿元。2016年

  至2017年发行人应收票据余额大幅增长主要为发行人纺织板块即新疆富丽达及

  维吾尔自治区纺织服装企业贷款财政贴息管理暂行办法》(新财建【2016】346

  号)以及2016年9月6日新疆维吾尔自治区财政厅颁布的《新疆维吾尔自治区

  纺织服装产业专项补贴资金管理办法》(以下简称“《办法》”),《办法》规定:对

  际贷款给予1.5%-3.5%的贴息,其中:固定资产贷款、南疆四地州设备融资租赁

  贷款给予1.5%贴息,流动资金贷款给予3.5%贴息。为充分利用优惠政策,降低

  融资成本,扩大生产经营规模,新疆富丽达及其下属子公司自2014年起开始开

  展票据质押融资业务,在2016年、2017年应收票据规模有所增长。新疆富丽达

  及其子公司2015年末、2016年末和2017年末应收票据余额分别为10.64亿元、

  2016年末发行人应收账款从期初6.42亿元增长至10.57亿元,2017年末发

  行人应收账款增长至11.40亿元,2018年1-6月,发行人应收账款增长至19.46

  亿元,主要原因为公司2016年以来营业收入大幅增加,特别是贸易类业务规模

  2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末,发行人应收账款余额

  占当期销售收入比例分别为3.90%、4.52%、2.78%和7.22%,应收账款余额占期

  末流动资产总额的比例分别为6.97%、7.54%、5.83%和8.36%,应收账款周转率

  款余额有所下降。2018年6月末发行人应收账款余额占当期销售收入比例以及

  2018年6月末部分应收账款尚未收回。总体而言,发行人应收账款管理科学,

  品,向山东银鹰化纤有限公司销售粘胶纤维,向玛纳斯县舜达化纤有限责任公司、

  新疆天泰纤维有限公司销售烧碱、浆粕,向新疆利文汇昌建材有限公司销售水泥,

  2017年,公司存货从年初16.70亿元上升至27.75亿元,上升11.05亿元。

  1)氯碱板块存货为8.39亿元,较年初增加3.34亿元,主要是市场行情持续

  2)贸易板块存货为3.07亿元,较年初增加2.21亿元,主要是公司开展贸易

  3)纺织板块存货为16.07亿元,较年初增加7.14亿元,主要是合并范围新

  增阿拉尔富丽达,另外原材料浆粕价格处于上涨趋势,年末库存增加,具体如下:

  第一,2017年新疆富丽达新增子公司阿拉尔富丽达,于2017年末新增存货4.70

  亿元,主要包括浆粕、棉短绒、粘胶纤维等。第二,新疆富丽达较2016年末新

  增存货2.53亿元,主要原因是浆粕价格上涨,公司原材料采购成本上升,预期

  2018年6月末,公司存货从年初27.75亿元上升至36.21亿元,上升8.46

  亿元,其中氯碱板块存货为8.28亿元,较年初减少0.11亿元;纺织板块存货为

  17.18亿元,较年初增加1.11亿元,主要是粘胶纱库存增加;贸易板块存货为10.53

  亿元,较年初增加7.46亿元,主要是公司开展贸易业务新增氧化铝、铝锭、预

  同,营业收入的增长幅度大于资产增长幅度。2016年应收票据增长幅度增长幅

  制指引》等要求制定内部控制的制度,并严格遵照执行。与应收票据、应收账款、

  预收账款及存货等相关的内部控制制度,具体包括:《客户分级及信用管理办法》、

  2016年以来,发行人预收账款从2016年初余额5.17亿元大幅增长至2018

  年6月30日19.93亿元,主要原因是2016年以来,聚氯乙烯、纱线及粘胶纤维

  销售聚氯乙烯等。因贸易业务开展较多,2018年6月末发行人形成了部分贸易

  注:发行人六届二十二次董事会、六届二十二次监事会审议通过《关于公司会计估计变

  更的议案》,决定自2018年6月1日起对现代贸易板块应收账款计提坏账账龄变更为0-6个

  2016年、2017年以及2018年1-6月,发行人计提的坏账准备以及存货跌价

  会计师针对应收票据大幅增长,于2016年、2017年末检查了应收票据明细

  了一一核对,并对票据质押贷款银行进行了函证,证实了贷款的线日应收票据余额,获取了应收票据明细账、备查簿,并

  会计师针对应收账款和预收账款大幅增长,于2016年、2017年末获取了应

  收账款和预收账款明细账、余额表,对金额较大、发生额较大的款项进行了函证,

  会计师针对存货,于2016年、2017年末进行了存货盘点,对原材料采购检

  会计师于2016年、2017年末对中泰化学进行了内部控制审计,在内部控制

  机构取得了《客户分级及信用管理办法(试行)》、《市场营销管理办法》、《新疆

  期、金富纱业20万纱锭项目资金12.2亿元,预计于2017年8月达到预定可使

  用状态。申请人披露截止2017年6月底,实际投入资金7.8亿元。请申请人进

  2017年8月21日,金富纱业20万纱锭项目第二个车间205号车间建成投

  项目已经于2017年8月建成投产,项目建设按照预计进度完成。发行人分别在

  2018年8月15日,发行人召开六届二十二次董事会和六届二十二次监事会,

  议案》,同意金富纱业使用以上募投项目节余募集资金39,000亿元用于永久补充

  流动资金,其余约4,000万元用于支付该项目尾款和零星工程的建设。该议案已

  截止2018年8月14日,金富纱业130万纱锭项目二期、金富纱业20万纱

  截止2018年8月14日,金富纱业130万纱锭项目二期和金富纱业20万纱

  共购买125台气流纺纱机(其中半自动气流纺纱机计划购买75台,全纺纱机计

  划购买50台)、40台涡流纺纱机,合计预计投资金额64,030.00万元。全自动纺

  产品享受出疆补贴,出疆补贴按照900元/吨计算,生产低支纱经济效益更好。

  2016年以来新疆纺纱企业产能投放明显增加,同时2016年12月明确32支以下

  纺纱机100台、全自动气流纺纱机12台,涡流纺纱机40台,半自动纺纱机价格

  比全自动纺纱机每台价格低50%以上,同时大部分设备的安装由金富纱业自行安

  进行施工。与募集资金投资项目设计时相比,建筑安装成本下降约300元/平方

  米。具体而言,金富纱业建设的主要厂房均为钢结构设计,2016年、2017年钢

  次董事会、六届二十二次监事会、2018年第八次临时股东大会审议通过,同意

  金富纱业将上述节余募集资金中39,000亿元用于永久补充流动资金,其余约

  富纱业20万纱锭项目建设,截止2018年8月14日,募集资金尚有43,031.98

  董事会、监事会和股东大会同意将上述项目募集资金结余资金39,000万元用于

  问题5、2017年9月申请人因实施价格垄断被国家发改委处以罚款7111.45

  万元;2017年8月申请人子公司新疆富丽达因硫化氢排放浓度超标被库尔勒经

  济技术开发区环保局罚款100万元。请申请人进一步说明:(1)上述违法行为是

  会公共利益的其他情形。(2)被发改委反垄断处罚不属于重大违法违规的法律法

  经查,2015年和2016年初,PVC价格处于最底谷,全行业盈利水平差,大

  部分氯碱企业亏损。发行人以嘉宾方式于2016年上半年受邀参加了临时性西北

  例如:2016年9月开始发行人实施稳价保量策略,当市场价格突破7200元

  /吨时,公司依然坚持向中财等PVC下游主要客户执行6800/吨销价,并大力协

  联可达的PVC单价提高至5590元/吨时,但当时中国氯碱网公布的PVC市场均

  价为5640元/吨;3月8日,销售给浙江宁波远大的PVC单价提高至5440元/

  周期性行业,2016年上半年之前四、五年价格一直下滑,直到2016年下半年开

  经查,2015年、2016年、2017年和2018年1-6月全国聚氯乙烯市场价格变

  变动幅度内,故,发行人三年一期内,尤其是2016年的销售价格没有高于全国

  最大的企业,其市场占有率仅为6.58%,新疆天业为2016年产能第二大企业,

  市场占有率仅为6.02%,陕西北元化工为2016年产能第三大企业,市场占有率

  仅为4.73%,其他2016年产能排名前10名的PVC生产企业市场占有率分别约

  为2%-3%左右。因此,发行人虽然是全国产能最大的企业,但市场分散度高,

  违法行为。为此,国家发改委价格监督检查与反垄断局2017年10月10日出具

  《关于新疆中泰化学股份有限公司价格行为的说明》,认为:“上述行为情节较轻

  和消费者的想法和目的,没有破坏全国PVC产品的市场价格秩序,且情节轻微,

  发行管理办法》第三十九条第(七)项规定的严重损害社会公共利益的其他情形。

  即采取整改措施,包括:对其一期、二期138个生化池进行临时封闭,并对生化

  得:违反《反垄断法》第十三、十四条的规定实施垄断协议,但经营者交易数量、

  “第二十一条……对于经营者实施《反垄断法》第十三条(一)、(二)、(三)

  节的,每项下调1个百分点,具有其它情节的,每项下调0.5个百分点。……”

  《违法所得和确定罚款指南》第25条规定的从重情节,而是具有从轻减轻情形,

  的机构(以下统称国务院反垄断执法机构)依照本法规定,负责反垄断执法工作。”

  问题6、申请人于2016年被新疆证监局出具现场检查关注函,2017年被深

  2016年11月17日,新疆证监局向发行人出具《关于中泰化学双随机现场检查

  的监管关注函》(新证监局函【2016】203号),对涉及发行人公司治理及内控规

  经核查,2015年3月9日,发行人董事会薪酬委员会对2014年公司董事及

  经理人员的薪酬政策与方案进行审议。2015年度仅召开了一次会议。在 2016

  年度,发行人薪酬委员会召开了二次会议,分别于2016年5月20日召开2016

  年度第一次会议,制定和审议2015年公司董事及经理人员的薪酬政策与方案;

  2016年12月20日召开了2016年度2次会议,审议通过根据市场水平调整公司

  董事、监事职务津贴事宜。2017年1月16日,发行人六届一次董事会对《董事

  会薪酬与考核委员会实施细则》第14条进行修订,修订后内容为:“薪酬与考核

  至少召开两次会议修改为根据工作需要召开。之后,2017年3月24日发行人薪

  酬与考核委员会召开了2017年度第一次会议,而2018年至今,根据工作经营需

  要,召开了三次,分别于3月4日召开了2018年度第一次会议,2018年3月23

  日召开了2018年度第二次会议,2018年6月24日召开了2018年度第三次会议。

  除2015年度外,2016年度召开两次会议,2017年度召开了一次会议、2018年

  度至今已经召开了三次,所以发行人已经完成了整改,2016年度起均严格按前

  则;新疆富丽达未根据实际情况及时修订《印章管理制度》,《印章管理制度》规

  股新疆富丽达,2016年3月中泰化学完成对新疆富丽达重组。中泰化学自控股

  新疆富丽达后既要求其按照《公司法》、《证券法》及中泰化学《公司章程》等相

  及其现行《公司章程》规定,修订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,

  限和议事规则。同时,新疆富丽达已经于2016年8月10日修订了《新疆富丽达

  纤维有限公司公章使用管理规定》,并已经下发各车间(中心)、各部室,加强对

  不符合《公司法》第48条及第55条相关规定;新疆富丽达二届四次董事会会议

  规定;新疆富丽达监事会于2015年、2016年各开过一次监事会,但未对相关资

  关联交易”披露,发行人向中泰集团申请并实际接收财务资助4.5亿元。实际除

  上述披露金额外,2015年1月8月,中泰集团还向中泰股份多次提供短期财务

  资助,拆借时间两日至两月不等,短期财务资助发生额合计79,990万元,均未

  供财务资助10亿元,同时收回5.4亿元,实际提供4.6亿元。2015年末,发行

  人按照10亿元为基数计提财务资助利息收入,多计利息收入258.38万元。

  购654套集资统建住房作为员工宿舍。合同约定如员工自愿直接向托克逊县住房

  后,若654套房屋还有剩余,则剩余房屋作为公司员工宿舍,届时再按公司要求

  办理正常手续。截止2015年末,相关购房款1.18亿元长期挂账“预付账款—托

  用新疆地产棉补贴资金管理暂行办法》(新财建【2014】433号文)规定,当新

  疆棉花价格高于同期进口棉价格1500元/吨时,享受使用新疆棉(含粘胶纤维)

  每吨补贴800元的优惠政策,且当年补贴资金于次年审核拨付、金富纱业计提该

  项原料补贴的具体处理为:2015年1-3月按月计提,计提金额为当月销售数量

  *800元/吨计算;4-6月末均未计提;7月集中补提4-6月补贴;8月补提7-8月

  原料补贴;9月对1-9月计提的原料补贴吨数进行调整;10月对9月的调整重新

  冲回;11月未计提;12月集中计提10-12月原料补贴。2016年1-6月则均未计

  经核查,金富纱业2014年度计提用棉补贴22,601,634.47元,2015年实际收

  到22,598,400.00元。金富纱业按照《新疆维吾尔自治区纺织企业使用新疆地产

  棉补贴资金管理暂行办法》(新财建【2014】433号文)的规定,2015年1-3月

  按月进行计提用棉补贴,但因2015年二季度起进口棉价格和新疆地产棉的价格

  无法准确判断新疆地产棉花价格和进口棉花价格差异是否在1500元以上,金富

  纱业2015年4-6月依据谨慎性未再进行计提用棉补贴。2015年7月发行人开始

  织行办专家进行沟通后,一致认为2015年度继续享受该补贴政策具有极大可能

  新疆地产棉花价格和进口棉花价格差异是否1500元以上,价格差异的波动使公

  司2016年度能否继续享受用棉补贴存在极大不确定性,因此2016年度未计提用

  构核查后进行,且预提的补贴数额与实际发生的补贴数额不存在重大差异。目前,

  学股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2017】第174号),对有关事项提起

  深交所监管函:“2015年10月31日,你公司董事会审议通过《关于公司为

  计46.54亿元,拟为圣雄能源提供财务资助10亿元。2015年11月19日,上述

  议案经你公司临时股东大会审议通过。2015年9月至2017年4月,你公司董事

  经核查,2015年8月18日,发行人2015年第七次临时股东大会审议并通

  过《关于向新疆圣雄能源股份有限公司投资的议案》及相关法律文件;2015年9

  46.54亿元,拟为圣雄能源提供财务资助10亿元。2015年11月19日,上述议

  事人因对《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》

  2017年6月20日,发行人召开2017年第七次临时股东大会,补充审议并

  深交所监管函:“2015年9月至2017年4月,你公司向圣雄能源采购原材

  料、销售商品、提供和接受劳务,其中2015年9月至12月发生额为3.57亿元,

  2016年至2017年4月,你公司与圣雄能源开展融资租赁业务,其中2016

  年合同金额为31.62亿元,产生租赁收入1.02亿元,2017年1月至4月新增合

  董事,2017年1月至4月,你公司与天泰纤维及其下属公司发生销售商品和采

  购原材料等日常关联交易0.49亿元;你公司现任职工代表监事担任新疆泰昌实

  业有限责任公司(以下简称“泰昌实业”)董事,2017年1至4月,你公司与泰

  昌实业发生采购原材料、销售商品、提供和接受劳务等日常关联交易0.34亿元。

  1 2018年9月21日,经发行人六届二十四次董事会审议通过,同意李芸华辞去公司副总经理职务

  你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》第10.2.1条、

  第10.2.4条、第10.2.5条和第10.2.11条的规定。你公司董事长王洪欣、董事兼

  峰未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,违反了本所《股票上市规则(2014年修

  订)》第2.2条和第3.1.5条的规定,对你公司上述违规行为负有重要责任;你公

  《股票上市规则(2014年修订)》第2.2条、第3.1.5条和第3.2.2条的规定,对

  2015年9月至2017年4月,发行人的第五届董事孙润兰和第六届董事帕尔

  经查,发行人于2016年12月底和2017年1月初投资入股新疆天泰纤维有

  限公司,占其35.07%股权,主营业务为天然纤维、人造纤维、化学纤维、工业

  硫氢化钠的生产,销售;同时委派时任发行人副总经理李芸华担任天泰纤维董事。

  理解不透彻,仅将天泰纤维作为参股公司,没有意识到系关联方,故对2017年

  经核查,新疆泰昌实业有限责任公司(以下简称“泰昌实业”),成立于2002

  年9月26日,注册资本19,348.424万元,主营业务为浆粕、棉短绒加工销售,

  籽棉收购、皮棉销售,余热发电,农业种植、牲畜养殖。其中:李辉占其51.25%

  为公司关联方,所以,2017年1至4月,公司与泰昌实业发生采购原材料、销

  业务,化工产品、机械设备及电器设备等销售。公司五届三十七次董事会、2016

  年第四次临时股东大会审议通过了《关于新增预计公司2016年日常关联交易的

  议案》,根据公司下属公司及中泰欣隆的业务情况,2016年新增预计关联交易额

  度不超过100,000万元,其中:公司下属公司拟向中泰欣隆销售PVC、烧碱、粘

  胶纤维等产品,预计发生关联交易不超过78,000万元;公司下属公司拟向中泰

  欣隆采购浆粕、柴油、化工产品、仪表等产品,预计发生关联交易不超过22,000

  根据公司在自查过程中,发现业务部门以100,000万元为关联交易总额度,

  司巴州金富特种纱业有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司2016年向中泰欣隆

  采购棉纺机设备,支付预付款24,013.18万元,2016年发生4,208.68万元,其余

  (1)发行人于2017年6月2日召开六届七次董事会和六届七次监事会,2017

  年6月20日召开2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司补充确认关

  认。同时公司于2017年6月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

  增预计公司2017年度日常关联交易的公告》(公告编号2017-096),就补充确认

  会导致新增关联方认识不到位。发行人组织学习了《深圳交易所股票上市规则》,

  管理人员参加东方花旗证券有限公司、浦栋律师事务所、瑞华会计师事务所就“上

  市公司独立性与控股股东行为规范”、“董事、监事、高管行为规范与三会运作规

  范”、“关联交易、对外担保与上市公司信息披露规范”、“上市公司财务会计规范

  联交易,则填写《关联交易申请表》,与拟签订的合同一并交由证券投资部审核,

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